LCB–FT (banques) le 5 juillet 2016 - Proposition de la Commission européenne

Dans Fil de l'eau le 2016-09-21 22:47:27

Amendement de la 4e Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (Transposition et règlement prévus avant le 26 juin 2017).

 

Première initiative destinée à mettre en œuvre le plan d’action pour le renforcement de la lutte contre le financement du terrorisme, adopté en février 2016 visant à amender la directive et à améliorer la transparence concernant la propriété des entreprises et des fiducies («trusts»).